Bimtek Pengelolaan Data dan Dokumentasi APU PPT dalam Pemeriksaan OJK Terbaru 2026

Bimtek Pengelolaan Data dan Dokumentasi APU PPT dalam Pemeriksaan OJK Terbaru 2026

Ikuti Bimtek Pengelolaan Data dan Dokumentasi APU PPT untuk meningkatkan kesiapan menghadapi pemeriksaan OJK dan kepatuhan tahun 2026.

Deskripsi

Bimtek Pengelolaan Data dan Dokumentasi APU PPT dalam Pemeriksaan OJK Terbaru 2026 merupakan program bimbingan teknis yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam mengelola data, dokumentasi, dan bukti penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) sebagai bagian dari kesiapan menghadapi pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Program ini memberikan pemahaman mengenai tata kelola dokumen APU PPT yang sistematis, akurat, terdokumentasi dengan baik, serta sesuai dengan ketentuan regulator. Bimtek ini sangat relevan bagi pejabat kepatuhan, pejabat eksekutif APU PPT, auditor internal, satuan pengawas internal (SPI), manajer risiko, staf kepatuhan, lembaga jasa keuangan, BPR, BPRS, perusahaan pembiayaan, koperasi sektor jasa keuangan, dan pihak lain yang bertanggung jawab terhadap implementasi Program APU PPT.

Dalam proses pengawasan dan pemeriksaan, OJK tidak hanya menilai keberadaan kebijakan APU PPT, tetapi juga efektivitas implementasi, kelengkapan dokumentasi, kualitas data, serta konsistensi pelaksanaan prosedur berbasis risiko. Dokumentasi yang tidak lengkap, data yang tidak mutakhir, atau lemahnya pengelolaan arsip dapat menjadi temuan yang memengaruhi hasil pemeriksaan. Oleh karena itu, Bimtek Pengelolaan Data dan Dokumentasi APU PPT dalam Pemeriksaan OJK Terbaru 2026 hadir untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan dalam menyiapkan dokumen, data pendukung, serta sistem administrasi APU PPT yang memenuhi standar pemeriksaan regulator. Pedoman OJK juga menekankan pentingnya dokumentasi, pengkinian data, penerapan CDD/EDD, dan pelaporan sebagai bagian dari implementasi Program APU PPT berbasis risiko.

Materi bimtek mencakup konsep tata kelola data dan dokumentasi Program APU PPT, penyusunan kebijakan dan prosedur, pengelolaan dokumen Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD), dokumentasi hasil identifikasi dan verifikasi nasabah, pengkinian data nasabah, pengelolaan risk register, dokumentasi hasil pemantauan transaksi, arsip pelaporan transaksi mencurigakan, serta pengendalian dokumen sesuai prinsip kepatuhan. Peserta juga akan mempelajari teknik penyusunan daftar periksa (compliance checklist), pengelolaan bukti implementasi lima pilar APU PPT, serta strategi menghadapi pemeriksaan OJK secara lebih efektif.

Selain itu, bimtek membahas sistem penyimpanan dokumen berbasis digital, keamanan data dan informasi, pengendalian hak akses, penyusunan laporan kepatuhan, koordinasi antarunit kerja, serta evaluasi kesiapan organisasi dalam menghadapi pemeriksaan regulator. Berbagai simulasi pemeriksaan, analisis temuan audit, dan studi kasus digunakan agar peserta memahami praktik terbaik dalam pengelolaan data dan dokumentasi APU PPT.

Pelaksanaan Bimtek Pengelolaan Data dan Dokumentasi APU PPT dalam Pemeriksaan OJK Terbaru 2026 dilakukan secara interaktif melalui penyampaian materi, diskusi, workshop penyusunan dokumentasi APU PPT, simulasi pemeriksaan regulator, latihan penyusunan daftar dokumen kepatuhan, serta pembahasan studi kasus berdasarkan praktik pengawasan OJK.

Dengan mengikuti Bimtek Pengelolaan Data dan Dokumentasi APU PPT dalam Pemeriksaan OJK Terbaru 2026, peserta diharapkan mampu mengelola data dan dokumentasi APU PPT secara tertib, lengkap, dan akurat, meningkatkan kesiapan menghadapi pemeriksaan OJK, memperkuat kepatuhan terhadap ketentuan APU PPT, meminimalkan risiko temuan pemeriksaan, serta mendukung tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, dan berbasis risiko.