Bimtek Fraud, Pencucian Uang dan Pengendalian Internal BPR Terbaru 2026

Bimtek Fraud, Pencucian Uang dan Pengendalian Internal BPR Terbaru 2026

Ikuti Bimtek Fraud, Pencucian Uang dan Pengendalian Internal BPR untuk memperkuat kepatuhan, mitigasi risiko, dan tata kelola BPR tahun 2026.

Deskripsi

Bimtek Fraud, Pencucian Uang dan Pengendalian Internal BPR Terbaru 2026 merupakan program bimbingan teknis yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dalam mencegah, mendeteksi, dan menangani risiko fraud, tindak pidana pencucian uang, serta memperkuat sistem pengendalian internal sesuai dengan ketentuan regulator dan praktik terbaik industri perbankan. Program ini sangat relevan bagi direksi, komisaris, pejabat eksekutif, satuan kerja kepatuhan, auditor internal, satuan pengawas internal (SPI), pejabat APU PPT, manajer risiko, serta seluruh pegawai BPR yang terlibat dalam pengelolaan risiko operasional dan kepatuhan.

Perkembangan teknologi digital, meningkatnya kompleksitas transaksi keuangan, dan perubahan modus kejahatan finansial menuntut BPR untuk memiliki sistem pengendalian yang semakin kuat. Risiko fraud internal maupun eksternal, penyalahgunaan rekening, transaksi mencurigakan, hingga tindak pidana pencucian uang dapat menimbulkan kerugian finansial, sanksi regulator, serta menurunkan tingkat kepercayaan nasabah. Oleh karena itu, Bimtek Fraud, Pencucian Uang dan Pengendalian Internal BPR Terbaru 2026 hadir untuk membekali peserta dengan strategi pengelolaan risiko yang komprehensif melalui penerapan pengendalian internal yang efektif serta implementasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

Materi bimtek mencakup konsep dasar fraud risk management, jenis-jenis fraud di sektor BPR, teknik identifikasi indikator fraud (red flags), penerapan Program APU PPT, pemahaman mengenai tindak pidana pencucian uang, penerapan Risk-Based Approach (RBA), Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD), pemantauan transaksi keuangan mencurigakan, serta mekanisme pelaporan sesuai ketentuan regulator. Peserta juga akan mempelajari penguatan sistem pengendalian internal, penyusunan kebijakan dan prosedur, pengelolaan risiko operasional, serta koordinasi antara fungsi kepatuhan, audit internal, dan manajemen risiko dalam mencegah terjadinya penyimpangan.

Selain itu, bimtek membahas pengembangan budaya kepatuhan (compliance culture), penerapan prinsip three lines of defense, evaluasi efektivitas pengendalian internal, teknik investigasi awal terhadap dugaan fraud, penyusunan rencana mitigasi risiko, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pengawasan transaksi dan pengendalian risiko. Berbagai studi kasus mengenai fraud perbankan dan penerapan APU PPT akan digunakan agar peserta memahami penerapan kebijakan secara praktis di lingkungan BPR.

Pelaksanaan Bimtek Fraud, Pencucian Uang dan Pengendalian Internal BPR Terbaru 2026 dilakukan secara interaktif melalui penyampaian materi, diskusi, workshop analisis risiko, simulasi identifikasi transaksi mencurigakan, latihan penyusunan strategi pengendalian internal, serta pembahasan studi kasus berdasarkan praktik terbaik industri perbankan.

Dengan mengikuti Bimtek Fraud, Pencucian Uang dan Pengendalian Internal BPR Terbaru 2026, peserta diharapkan mampu memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan efektivitas penerapan Program APU PPT, mencegah dan mendeteksi fraud secara lebih dini, meminimalkan risiko operasional dan kepatuhan, serta mendukung terciptanya tata kelola BPR yang sehat, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan regulator.

Tujuan Bimtek Fraud, Pencucian Uang dan Pengendalian Internal BPR Terbaru 2026

• Memahami konsep fraud, tindak pidana pencucian uang, dan sistem pengendalian internal pada BPR
• Meningkatkan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi risiko fraud serta pencucian uang
• Mengembangkan kompetensi dalam penerapan Program APU PPT dan Risk-Based Approach (RBA) di BPR
• Membekali peserta dengan teknik memperkuat sistem pengendalian internal dan kepatuhan
• Mendukung terciptanya tata kelola BPR yang sehat, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan regulator

Materi Bimtek Fraud, Pencucian Uang dan Pengendalian Internal BPR Terbaru 2026

• Konsep dasar Fraud Risk Management pada BPR
• Jenis-jenis fraud di industri BPR
• Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)
• Penerapan Risk-Based Approach (RBA)
• Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD)
• Pengendalian internal dan manajemen risiko operasional
• Identifikasi transaksi keuangan mencurigakan dan pelaporan
• Peran audit internal, kepatuhan, dan SPI dalam pencegahan fraud
• Monitoring, evaluasi, dan peningkatan efektivitas pengendalian internal
• Studi kasus fraud, pencucian uang, dan pengendalian internal pada BPR

Metode Bimtek Fraud, Pencucian Uang dan Pengendalian Internal BPR Terbaru 2026

FAQ – Bimtek Fraud, Pencucian Uang dan Pengendalian Internal BPR Terbaru 2026

1. Apa itu Bimtek Fraud, Pencucian Uang dan Pengendalian Internal BPR Terbaru 2026?
Bimtek ini merupakan program pelatihan yang membahas strategi pencegahan dan penanganan fraud, penerapan Program APU PPT, serta penguatan pengendalian internal untuk meningkatkan kepatuhan dan tata kelola di Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

2. Siapa yang dapat mengikuti bimtek ini?
Bimtek ini ditujukan bagi direksi, komisaris, pejabat eksekutif, pejabat kepatuhan, pejabat APU PPT, auditor internal, SPI, manajer risiko, kepala cabang, supervisor operasional, serta seluruh pegawai BPR yang terlibat dalam pengelolaan risiko dan kepatuhan.

3. Apa manfaat mengikuti bimtek ini?
Peserta akan mampu mengidentifikasi potensi fraud, menerapkan Program APU PPT secara efektif, memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, meminimalkan risiko operasional, serta mendukung tata kelola BPR yang lebih sehat dan terpercaya.

4. Apakah bimtek ini membahas Fraud BPR, APU PPT BPR, Pengendalian Internal, AML/CFT, CDD, EDD, dan Audit Internal?
Ya. Materi mencakup Fraud BPR, APU PPT BPR, Pengendalian Internal, AML/CFT, penerapan Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD), Risk-Based Approach (RBA), audit internal, serta strategi mitigasi risiko sesuai ketentuan regulator.

5. Apakah bimtek ini bersifat praktis?
Ya. Bimtek dilengkapi dengan workshop identifikasi risiko fraud, simulasi analisis transaksi mencurigakan, latihan penyusunan strategi pengendalian internal, evaluasi kepatuhan APU PPT, serta studi kasus fraud dan pencucian uang di BPR sehingga peserta siap mengimplementasikannya di lingkungan kerja.