- Management
- BNSP
- Business Training Series
- Communication Training Series
- CSR & Community Development Training Series
- Human Resources Development Training Series
- Leadership Training Series
- Management Training Series
- Marketing & Sales Training Series
- Media Training Series
- Motivation Training Series
- Outbond and Team Building Program
- Public Relations / Humas Training Series
- Secretaries Training Series
- Security Training
- UMKM / Start-Up Business Program
- Functional
- Collection Training Series
- Finance and Accounting Training Series
- Logistics Training Series
- Management Project Training Series
- Manufacturing Training Series
- Microsoft Office Training Series
- Operation and Maintenance
- Pajak Training Series
- Perbankan Training Series
- Perhotelan Training Series
- Procurement & Purchasing Training Series
- Production Training Series
- Technical
- Specialist Areas
- Advertising, Printing, and Media Industry
- Agribusiness Industry
- Analisis Mendalam Dampak Lingkungan (AMDAL)
- Artificial Intelligence & Data Science
- Automotive Industry
- Computer Services and Other Devices Industry
- Construction Industry
- Consumer Goods Industry
- Diklat / Bimtek Pemerintah
- E-Commerce Industry
- Electronics Industry
- Energy Industry
- Export – Import Training Series
- Financial Industry – Bank
- Financial Industry – Insurance
- Training ISO
- Training MSDM
- Training Lainnya
Training Comliance and Control on Money Laundering Terbaru 2026
Training Comliance and Control on Money Laundering Terbaru 2026
Pelajari kepatuhan AML untuk mencegah pencucian uang melalui KYC, CDD, audit kepatuhan, dan pengendalian risiko sesuai regulasi.
Deskripsi
Training Compliance and Control on Money Laundering Terbaru 2026 merupakan program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi profesional di bidang kepatuhan (compliance), audit, manajemen risiko, perbankan, lembaga keuangan, perusahaan fintech, serta instansi pemerintah dalam memahami dan menerapkan sistem Anti Money Laundering (AML) secara efektif. Di tengah meningkatnya kompleksitas transaksi keuangan dan perkembangan teknologi digital, risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menjadi perhatian utama bagi regulator maupun pelaku industri. Oleh karena itu, organisasi dituntut memiliki sistem pengendalian internal dan kepatuhan yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan sistem keuangan sebagai sarana pencucian uang.
Penerapan program kepatuhan terhadap Anti Money Laundering (AML) tidak hanya bertujuan memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga melindungi reputasi organisasi, mengurangi risiko hukum, serta menjaga integritas sistem keuangan. Melalui Training Compliance and Control on Money Laundering Terbaru 2026, peserta akan memperoleh pemahaman komprehensif mengenai konsep pencucian uang, regulasi nasional dan internasional, serta strategi pengendalian yang sesuai dengan praktik terbaik di industri.
Pelatihan ini membahas berbagai aspek penting, mulai dari konsep dasar Money Laundering, tahapan pencucian uang (placement, layering, dan integration), hingga penerapan kebijakan Anti Money Laundering (AML) dan Counter Financing of Terrorism (CFT). Peserta juga akan mempelajari prinsip Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD), identifikasi beneficial ownership, pemantauan transaksi, serta teknik mendeteksi aktivitas keuangan yang mencurigakan (Suspicious Transaction Reporting/STR).
Selain itu, Training Compliance and Control on Money Laundering Terbaru 2026 juga membahas manajemen risiko kepatuhan, pengendalian internal, penyusunan kebijakan AML, audit kepatuhan, pemanfaatan teknologi dalam sistem pemantauan transaksi, penerapan pendekatan berbasis risiko (Risk-Based Approach), serta peran unit kepatuhan dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi. Materi juga mencakup pembahasan standar internasional, praktik terbaik penerapan AML, serta studi kasus mengenai modus pencucian uang dan upaya pencegahannya.
Program pelatihan dilengkapi dengan studi kasus, simulasi identifikasi transaksi mencurigakan, latihan analisis risiko AML, penyusunan kebijakan kepatuhan, diskusi interaktif, serta pembahasan praktik terbaik (best practices) dalam penerapan sistem kepatuhan dan pengendalian terhadap tindak pidana pencucian uang. Pendekatan berbasis praktik memberikan pengalaman nyata sehingga peserta mampu mengimplementasikan sistem AML secara efektif di lingkungan kerja.
Pelatihan ini sangat relevan bagi staf kepatuhan (compliance officer), auditor internal, manajer risiko, pegawai bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan fintech, lembaga jasa keuangan, aparat pengawas, konsultan kepatuhan, serta profesional yang bertanggung jawab terhadap penerapan Anti Money Laundering (AML). Dengan mengikuti Training Compliance and Control on Money Laundering Terbaru 2026, peserta diharapkan mampu memperkuat sistem kepatuhan organisasi, mengidentifikasi dan memitigasi risiko pencucian uang, memenuhi persyaratan regulasi, serta mendukung terciptanya tata kelola organisasi yang transparan, aman, dan berintegritas.
Tujuan Training Comliance and Control on Money Laundering Terbaru 2026
- Memahami konsep, prinsip, dan regulasi mengenai Anti Money Laundering (AML) serta pengendalian terhadap tindak pidana pencucian uang
- Meningkatkan kompetensi peserta dalam menerapkan sistem kepatuhan dan pengendalian internal untuk mencegah risiko pencucian uang
- Mengembangkan kemampuan mengidentifikasi transaksi mencurigakan, melakukan analisis risiko, dan menyusun strategi mitigasi yang efektif
- Meningkatkan pemahaman mengenai Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD), dan Counter Financing of Terrorism (CFT)
- Mendukung terciptanya sistem kepatuhan yang efektif, transparan, dan sesuai dengan regulasi nasional maupun standar internasional
Materi Training Comliance and Control on Money Laundering Terbaru 2026
- Konsep dasar Money Laundering dan Anti Money Laundering (AML)
- Regulasi AML dan kepatuhan di sektor jasa keuangan
- Tahapan pencucian uang (Placement, Layering, dan Integration)
- Penerapan Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), dan Enhanced Due Diligence (EDD)
- Identifikasi Beneficial Ownership dan pemantauan transaksi
- Penyusunan Suspicious Transaction Report (STR) dan pelaporan transaksi mencurigakan
- Penerapan Counter Financing of Terrorism (CFT) dan Risk-Based Approach
- Audit kepatuhan, pengendalian internal, dan manajemen risiko AML
- Pemanfaatan teknologi dalam sistem monitoring transaksi dan kepatuhan
- Studi kasus dan praktik terbaik (best practices) penerapan AML di berbagai sektor
Metode Training Comliance and Control on Money Laundering Terbaru 2026
Metode Bimtek/Training dilaksanakan secara interaktif dengan pendekatan andragogi, yang menekankan pada partisipasi aktif peserta. Materi disampaikan melalui kombinasi ceramah, studi kasus, diskusi kelompok, simulasi, dan tanya jawab langsung dengan narasumber ahli. Peserta akan diberikan contoh nyata dan praktik terbaik sesuai topik pelatihan. Untuk memperdalam pemahaman, digunakan juga metode presentasi multimedia dan role play. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test guna mengukur efektivitas pelatihan. Pelatihan dapat dilaksanakan secara tatap muka (klasikal) maupun online (virtual meeting) dengan platform yang user-friendly dan aksesibel
FAQ – Training Comliance and Control on Money Laundering Terbaru 2026
Apa itu Training Compliance and Control on Money Laundering Terbaru 2026?
Pelatihan yang membahas strategi penerapan sistem Anti Money Laundering (AML), pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap regulasi untuk mencegah dan mendeteksi tindak pidana pencucian uang di berbagai sektor.
Siapa yang dapat mengikuti training ini?
Compliance Officer, auditor internal, manajer risiko, pegawai bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan fintech, lembaga jasa keuangan, aparat pengawas, konsultan kepatuhan, serta profesional yang bertanggung jawab terhadap implementasi program AML dan kepatuhan.
Apa manfaat mengikuti training ini?
Peserta akan mampu memahami regulasi AML, menerapkan KYC dan CDD secara efektif, mengidentifikasi transaksi mencurigakan, memperkuat sistem pengendalian internal, memitigasi risiko pencucian uang, serta meningkatkan kepatuhan organisasi terhadap ketentuan yang berlaku.
Apakah training ini membahas AML, KYC, CDD, EDD, CFT, dan Suspicious Transaction Report (STR)?
Ya. Materi mencakup penerapan Anti Money Laundering (AML), Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD), Counter Financing of Terrorism (CFT), penyusunan Suspicious Transaction Report (STR), audit kepatuhan, serta pendekatan berbasis risiko (Risk-Based Approach).
Apakah training ini bersifat praktis?
Ya. Training dilengkapi dengan studi kasus, simulasi identifikasi transaksi mencurigakan, latihan analisis risiko AML, penyusunan kebijakan kepatuhan, diskusi interaktif, serta pembahasan praktik terbaik yang dapat langsung diterapkan dalam pengelolaan kepatuhan dan pencegahan pencucian uang di organisasi.
